- Подтверждённый профиль
- Подписчиков:1,6 тыс.
- О себе:Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти...
- Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг)/ Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation.
- Опубликовано 6 часов назадПродолжая использовать сайт, вы принимаете условия .Не найдено: финмониторинг
- Подробно написать, что каждый гражданин РФ должен зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга и сдать 327 критериев...
- 16. Порядок размещения на официальном сайте Росфинмониторинга принятых Межведомственной комиссией решений определяется Росфинмониторингом.
- Претензии регионального управления Росфинмониторинга (так называемой «финансовой разведки»...
- Опираясь на этот закон и Рекомендации ФАТФ, Росфинмониторинг, банки и другие организации, связанные с безналичными финансовыми перечислениями...
- В настоящее время Росфинмониторинг рассчитывает получить в июне высокую международную оценку своей деятельности по борьбе с отмыванием денег от FATF.
- Платежи от иностранцев в адрес Российских граждан и компаний поставят под контроль РосФинМониторинга .
